三夫户外: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

北京三夫户外用品股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年7月28日召开，会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：

1. 以6票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决。董事会认为此举有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司发展战略。

2. 以6票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决。董事会认为此举有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，风险可控，不会影响公司持续经营能力。

3. 以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的议案》。董事会认为此举有助于满足全资子公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，符合公司发展战略。

4. 以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年8月13日下午15：00召开2025年第四次临时股东大会。

特此公告。北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇二五年七月二十九日