三星新材: 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-044 浙江三星新材股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月13日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点：浙江湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年8月13日的交易时间段。会议审议议案包括：取消公司监事会并修订《公司章程》，修订公司部分治理制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度。各议案已披露于2025年7月29日的上海证券交易所网站。特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02。会议出席对象为股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年8月12日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30，地点为公司董事会办公室。联系地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号，联系电话：0572-8370557，传真：0572-8469588，电子邮箱：sxxcyq@163.com。