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三星新材: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-07-28 16:46:43

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（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）

浙江三星新材股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年7月28日召开，应出席董事8人，实际出席6人。非独立董事杨敏先生授权委托张以涛先生代为出席并表决，黄运通先生请假未出席。

会议审议通过三项议案。一是取消公司监事会并修订《公司章程》，拟免去李发现先生、刘坤明先生监事职务，由董事会审计委员会履行监事会职权，在董事会中设置1名职工代表董事。二是修订公司部分治理制度，包括《股东大会议事规则》等6个制度，以适应取消监事会等变化。三是决定于2025年8月13日下午14点在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室召开2025年第四次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

所有议案均获得7票同意，无反对和弃权票。相关详细内容及修订后的文件将在上海证券交易所网站披露。

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