三星新材: 独立董事工作制度（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事工作制度（2025年7月修订））

浙江三星新材股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无直接或间接利害关系的董事，需独立履行职责。公司独立董事占比不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事任职条件包括具备担任上市公司董事资格、拥有五年以上相关工作经验、良好个人品德等。独立董事不得在公司或关联企业任职，不得持有公司1%以上股份或与公司有重大业务往来。独立董事每年应对独立性自查，董事会评估并披露。提名、选举和更换独立董事需遵循严格程序，包括资格审查、累积投票制等。独立董事职责包括参与董事会决策、监督潜在利益冲突、提供专业建议等，行使特别职权如独立聘请中介机构等。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其有效行使职权。制度自股东会审议通过之日起执行。