（原标题：关于修订《公司章程》的公告）
厦门延江新材料股份有限公司于2025年7月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。修订内容主要包括：将“股东大会”修改为“股东会”；由董事会审计委员会承接监事会职权，监事会相关规则或制度废止；新增职工代表董事的规定；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节；将阿拉伯数字修改为中文数字；调整优化治理结构，修改部分条款表述；删除与监事会相关的条款；明确公司合并、分立、解散等程序；调整利润分配、内部审计、会计师事务所聘用等规定。此外，修订后的章程还增加了关于公司合并支付价款、减少注册资本弥补亏损、股东优先认购权等条款。最终修订内容需提交2025年第一次临时股东会审议，以工商部门核准登记为准。
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