（原标题：恒盛能源股份有限公司关于公司董事兼董事会秘书、高级管理人员离任暨选举职工代表董事的公告）
恒盛能源股份有限公司董事会于2025年7月25日收到董事兼董事会秘书徐洁芬女士和副总经理韦建军先生的辞职报告。徐洁芬女士因工作变动辞去董事兼董事会秘书职务，韦建军先生因公司治理架构调整辞去副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。两人离任后另有任用，且已做好工作交接，不会影响公司正常生产经营。截至公告披露日，徐洁芬女士持有公司560,000股股份，韦建军先生持有84,000股股份。在董事会秘书空缺期间，暂由董事长余国旭先生代行职责。公司董事会将尽快完成董事会秘书聘任工作。
为完善公司治理结构，公司于2025年7月25日召开职工代表大会，选举余堃先生为第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满。余堃先生符合相关法律法规规定的董事任职资格，当选后公司董事会成员数量仍为7名，其中兼任公司高级管理人员及职工代表董事人数总计不超过董事总数的二分之一。余堃先生现任公司北方事业部总经理，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。
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