（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告）
厦门延江新材料股份有限公司将于2025年8月13日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为厦门市翔安区内厝工业集中区后堤路666号5楼会议室。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月13日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月8日。会议审议事项包括修订《融资与对外担保管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《会计师事务所选聘制度》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《公司章程》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外投资管理办法》、《董事会议事规则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等议案。其中，《股东大会议事规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》需三分之二以上股东表决通过。现场登记时间为2025年8月12日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。联系人黄腾，电话0592-7268020。与会人员食宿及交通费用自理。
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