万润股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-049 中节能万润股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本次股东大会没有出现否决议案、变更前次股东大会决议或增加变更议案的情形，对中小投资者单独计票。会议于2025年7月25日下午2:00在烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事长霍中和主持。共有456名股东参加，代表股份475,761,223股，占公司有表决权股份总数的51.2153%。审议通过了《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，同意460,252,837股，占96.7403%，反对15,442,886股，弃权65,500股。还审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意475,398,473股，占99.9238%，反对269,250股，弃权93,500股。关霖先生当选为第六届董事会非独立董事。上海市方达（北京）律师事务所的王苏律师、徐骁睿律师进行了见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。