振华新材: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-030。贵州振华新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月25日在贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共147人，持有表决权数量165,226,605股，占公司表决权数量的32.4775%。会议由副董事长、总经理向黔新先生主持，公司在任董事、监事及董事会秘书均出席了会议。

会议审议通过了三项议案：1. 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，同意票数163,310,767股，占比98.8404%；2. 关于制定和修订公司部分治理制度的议案，同意票数163,293,747股，占比98.8301%；3. 关于公司非独立董事辞任及补选董事的议案，同意票数164,857,477股，占比99.7765%。其中，议案1为特别决议议案，已获得出席股东所持表决权的2/3以上通过，议案3对中小投资者进行了单独计票。

北京大成（成都）律师事务所的苏绍魁律师和原松雷律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。贵州振华新材料股份有限公司董事会2025年7月26日。