尤安设计: 董事会战略委员会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会议事规则）

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会战略委员会议事规则旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。规则依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》制定。委员会由不少于三名董事组成，委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名并由董事会选举产生，设召集人一名。委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对重大事项进行检查。委员会对董事会负责，提案提交董事会审查决定。委员会分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开一次，临时会议可根据需要召开。会议通知应提前发出，内容包括会议时间、地点、议题等。委员会决议需经全体委员过半数通过，表决方式为记名投票。会议应进行记录，决议和记录作为公司档案保存不少于十年。议事规则自公司董事会审议通过之日起执行。