（原标题：江苏宏微科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-045 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告。会议应出席董事8名，亲自出席7名，委托出席1名。会议审议通过了取消监事会、调整董事会成员、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。注册资本由212883660元变更为212884185元。审议通过制定、修订及废止部分公司治理制度的议案，废止《监事会议事规则》，修订多项制度。审议通过变更会计师事务所的议案，聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构。审议通过使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案，分别不超过1.60亿元和2.00亿元。审议通过开展远期外汇交易业务的议案，额度不超过1.5亿元或等值外币。审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案，会议将于2025年8月12日召开。江苏宏微科技股份有限公司董事会2025年7月26日。
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