津药药业: 津药药业股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度并办理工商变更的公告内容摘要_股票频道

（原标题：津药药业股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度并办理工商变更的公告）

津药药业股份有限公司于2025年7月25日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更的议案。公司拟增加药品进出口、技术进出口、进出口代理、货物进出口等内容至经营范围。《公司章程》修订涉及多项条款，包括公司经营宗旨、股东大会和董事会职权、对外担保、股东提案、会议召集等。此外，公司设立审计与风险控制委员会，行使原监事会职权。公司取消监事会，相关制度废止，现任监事职务解除。修订后的《公司章程》及相关治理制度需提交股东大会审议。公司同时修订了股东会议事规则、董事会议事规则和独立董事工作制度，删除涉及“监事”“监事会”的内容，并根据实际情况优化表述。上网公告附件包括修订后的《公司章程》及各议事规则。特此公告。津药药业股份有限公司董事会2025年7月25日。