云天化: 云天化第九届董事会第四十六次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：云天化第九届董事会第四十六次（临时）会议决议公告）

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-050

云南云天化股份有限公司第九届董事会第四十六次（临时）会议通知于2025年7月18日发出，会议于2025年7月25日以通讯表决的方式召开，全体董事参与表决。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于取消监事会并修改公司章程的议案》，同意取消监事会并修订公司章程，该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》，同意根据相关规定修订股东会议事规则，该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》，同意修订董事会议事规则，该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》，同意修订各专门委员会实施细则。

5. 审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，提名宋立强、付少学、彭明飞、王宗勇、钟德红为非独立董事候选人，任期三年，该事项尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，提名罗焕塔、吴昊旻、罗薇为独立董事候选人，任期三年，该事项尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴标准的议案》，拟定独立董事津贴标准为每人每年人民币12万元（税前），该议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。