（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）
鼎捷数智股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2025年7月18日以邮件、电话确认方式发出，会议于2025年7月24日13时30分以通讯方式在公司会议室举行，应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长叶子祯先生召集并主持，监事、高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，决议有效期延长12个月至2026年8月13日，其他事项和内容保持不变。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，授权有效期延长12个月至2026年8月13日，其他事项和内容保持不变。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年8月12日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。
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