（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）
葵花药业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年7月25日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加9人。会议审议通过了以下议案：
1、关于投资设立全资子公司的议案：基于整体发展战略，公司同意使用自有资金合计2000万元人民币投资设立两家全资子公司，分别为葵花药业大健康科技吉安有限公司（筹）和葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司（筹）。上述拟投资企业的最终注册信息以市场监督管理部门核定为准。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于部分子（孙）公司注销及吸收合并的议案：为优化投资控股体系，公司同意注销全资子公司黑龙江葵花大药房有限公司，并由全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司吸收合并黑龙江省葵花包装材料有限公司和黑龙江葵花药材基地有限公司，吸收合并完成后，被合并公司的法人资格将注销。本次注销及吸收合并事项尚需履行相关法定程序，最终以各地方市场监督管理部门登记信息为准。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。葵花药业集团股份有限公司董事会2025年7月25日。
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