（原标题：江苏新能第四届董事会第十一次会议决议公告）
江苏省新能源开发股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月25日在南京市召开，会议由董事长陈华主持，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过了多项议案，包括修订《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》和《子公司管理制度》。此外，会议还审议通过了制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，以及关于公司经理层成员签订岗位聘任协议书、任期及2025年度经营业绩责任书的议案。所有议案均获得全票通过，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站。
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