（原标题：安源煤业第九届董事会独立董事第二次专门会议决议）
安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事第二次专门会议于2025年7月25日召开，应出席独立董事3人，实际参会3人，会议由独立董事徐光华主持，符合相关法律法规规定。会议审议并通过以下议案：1. 《关于<安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权；2. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案（更新稿）》，3票赞成，0票反对，0票弃权；3. 《关于批准本次交易相关加期的审计报告、备考审阅报告的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权；4. 《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案（更新稿）》，3票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事认为，本次交易有利于优化公司财务状况，提升可持续经营能力，符合公司和全体股东利益，相关报告书及措施合法合规，同意将相关议案提交第九届董事会第三次会议审议。全体独立董事签字：徐光华、刘振林、孟祥云，2025年7月25日。
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