江苏新能: 江苏新能2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：江苏新能2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-030 江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月25日在南京市玄武区长江路88号4楼广益厅B召开，出席股东和代理人共622人，持有表决权股份总数688,483,276股，占公司有表决权股份总数的77.2296%。会议由公司董事会召集，董事长陈华主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。审议通过了关于修订《公司章程》暨取消监事会、修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》、《与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度》、《对外捐赠管理制度》以及补选公司第四届董事会非独立董事的议案。其中，第1、2、3项议案为特别决议议案，获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。第10项议案中，控股股东江苏省国信集团有限公司回避表决。江苏天哲律师事务所刘芳、黄杨律师见证，认为会议合法有效。