和远气体: 2024 年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿-更新)内容摘要

（原标题：2024 年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿-更新)）

湖北和远气体股份有限公司计划2024年度向特定对象发行A股股票，发行对象为湖北聚势及杨涛，二者将以现金方式认购全部股票。本次发行定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日，发行价格为14.98元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股等事项，发行价格将作相应调整。本次发行数量不超过40,053,403股，募集资金总额不超过59,198.93万元，扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

本次发行需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。公司实际控制人杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰承诺自发行相关事项的董事会决议日前6个月至发行完成后6个月内不减持公司股份。本次发行不会导致公司实际控制人发生变化，且发行完成后公司总股本和净资产将有所增加，净资产收益率和每股收益短期内存在被摊薄的风险。

公司提醒投资者注意偿债风险、在建工程转固影响未来经营业绩的风险、经营业绩下滑风险、市场竞争加剧风险等。此外，本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。