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尤安设计: 董事会议事规则内容摘要

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2025-07-25 21:12:44

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（原标题：董事会议事规则）

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和4名非独立董事，其中1名为职工代表董事。董事任期3年，可连选连任。董事会下设董事会办公室、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、审议财务决算、制定利润分配方案等。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会会议需有过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及对外担保事项需2/3以上董事同意。董事会会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为10年。本规则自股东会审议通过之日起生效施行。

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