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尤安设计: 董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-07-25 21:12:04

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（原标题：董事会秘书工作制度）

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会秘书工作制度主要包括总则、董事会秘书的聘任解聘及任职资格、职责、绩效评价、培训和附则。董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司信息披露事务、投资者关系管理等工作，对公司和董事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律专业知识并取得董事会秘书资格证书。有特定情形的人士不能担任董事会秘书，如无民事行为能力、受过刑事处罚等。公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新任董事会秘书。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表代为履行。公司应为董事会秘书提供便利条件，董事会秘书需接受公司董事会、中国证监会和证券交易所的指导考核。本制度经股东会审议批准后生效施行。

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