（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-060 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年7月25日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长杨晓初先生主持。会议审议通过了以下议案：1、关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；2、修订公司独立董事工作制度；3、修订公司对外投资管理制度；4、修订公司关联交易管理制度；5、修订公司对外担保管理制度；6、修订公司信息披露事务管理制度；7、修订公司募集资金管理制度；8、关于召开2025年第一次临时股东会的议案，同意于2025年8月11日召开临时股东会审议相关议案。所有议案均获得全票通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关文件。特此公告。山东龙大美食股份有限公司董事会 2025年7月25日。
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