宁沪高速: 第十一届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届监事会第十三次会议决议公告）

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-033 江苏宁沪高速公路股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告。会议于2025年7月25日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，由杨世威先生主持。会议应到监事5人，实际出席监事5人，董事会秘书列席。会议符合《公司法》及本公司《章程》规定，决议有效。

会议审议通过以下议案：1. 关于本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司所持洛德汇智基金延长存续期的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。2. 关于本公司控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司与江苏现代交通科技有限公司签署日常关联/持续关连交易协议的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。3. 关于本公司控股子公司广靖锡澄公司与江苏现代蜀宁工程建设有限公司签署日常关联/持续关连交易协议的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。4. 关于本公司与江苏高速公路信息工程有限公司签署日常关联/持续关连交易协议的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会，二〇二五年七月二十六日。