中科三环: 中科三环关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中科三环关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-033 北京中科三环高技术股份有限公司将于2025年8月12日14：50召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月12日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为2025年8月12日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月5日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议关于制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案以及关于变更公司董事的议案。登记方式包括个人股东和法人股东的登记要求，异地股东可通过信函或传真方式登记。登记时间为2025年8月6日8：30—11：30和13：30—16：00，登记地点为北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层。联系人：田文斌、包海林、王依涵，联系电话：（010）62656017，传真：（010）62670793。出席者食宿及交通费用自理。