恒烁股份: 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告）

恒烁半导体（合肥）股份有限公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及修订、制定公司部分治理制度的议案。公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。公司注册资本由82637279元增至82929413元，股份数由82637279股增至82929413股。修订后的《公司章程》删除“监事”、“监事会”相关表述，部分表述由“审计委员会”代替，将“股东大会”改为“股东会”，新增“第二节控股股东和实际控制人”，并在第五章新增第三节“独立董事”。此外，公司修订了多项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》等。修订后的《公司章程》及治理制度全文披露于上海证券交易所网站。