（原标题：董事会议事规则）
恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规制定。董事会由公司章程规定组成，依法行使职权，董事需具备相应资格，存在特定情形者不得担任董事。董事会设董事长一名，主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会秘书负责会议筹备、信息披露等，由董事会聘任，需具备专业知识和工作经验。公司设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，各司其职并向董事会提出建议。董事会会议分为定期和临时会议，需提前通知并提供充分资料，董事应亲自出席或委托他人出席，会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意。董事会秘书负责保存会议档案，董事应对决议承担责任。规则修改需符合法律法规和公司章程要求。
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