（原标题：第八届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-031 通富微电子股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议于2025年7月16日以邮件等方式发出通知，于2025年7月25日以通讯表决方式召开，全体8名董事均行使表决权，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议并通过以下议案：1、《关于选举非独立董事的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告，该议案需提交股东大会审议，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。2、《关于变更高级管理人员的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。3、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的相关通知，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。通富微电子股份有限公司董事会2025年7月25日。
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