五矿发展: 五矿发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：五矿发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

五矿发展股份有限公司将于2025年8月1日召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议多项议案，包括变更会计师事务所、注册发行超短期融资券和中期票据、修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、修订股东大会网络投票管理办法、修订关联交易决策管理办法、修订募集资金管理办法以及选举公司董事。

关于变更会计师事务所，公司拟聘请立信会计师事务所担任2025年度财务审计和内部控制审计机构，原致同会计师事务所为公司提供了一年的审计服务。立信所2024年末合伙人数量为296人，注册会计师人数为2498人，审计业务收入为36.72亿元，职业风险基金计提1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元。

关于注册发行超短期融资券和中期票据，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过20亿元的超短期融资券和不超过20亿元的中期票据，注册额度有效期两年，超短期融资券每期发行期限不超过270天，中期票据每期发行期限不超过5年。

关于修订公司章程，公司将进一步提升规范运作水平，完善治理结构，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。此外，公司章程中关于股东会、董事、高级管理人员等内容进行了多项修订。

关于选举公司董事，公司董事龙郁女士因工作变动辞去董事职务，控股股东中国五矿股份有限公司推荐鲁辉先生为公司董事候选人，鲁辉先生现任本公司党委副书记，具备担任公司董事的任职条件。