（原标题：西部矿业第八届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-035 西部矿业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告。董事会会议召开情况如下：本次董事会会议召集、召开符合法律法规及《公司章程》规定；会议通知及议案于2025年7月20日以邮件方式发出；会议于2025年7月25日以通讯方式召开；应出席董事7人，实际出席7人，有效表决票数7票。
会议审议并通过以下议案：一是关于审议2025年半年度报告的议案，批准公司编制的《2025年半年度报告》，并按规定披露。审计与内控委员会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。二是关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告，批准公司编制的相关报告，并按规定披露。三是关于审议修订《公司经理层任期制和契约化管理方案》的议案，批准此次修订的方案，并按规定执行。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。西部矿业股份有限公司董事会2025年7月26日。
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