（原标题：第十一届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚 B 公告编号: 2025-061
无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2025年7月23日以电子邮件和电话方式通知各位董事，并于2025年7月24日以通讯表决方式召开。会议应参加董事10人，实际参加董事10人，由董事长尹震源先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会提名委员会已审议通过该议案，董事会同意提名李佳颐女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见2025年7月26日巨潮资讯网刊登的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-062）。该议案需提交股东大会审议。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月二十六日
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