海欣股份: 上海海欣集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：上海海欣集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2025-026 900917 海欣 B股 上海海欣集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月12日；本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开的日期时间：2025年8月12日14点00分，地点：上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室。网络投票起止时间：自2025年8月12日至2025年8月12日，通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。会议审议议案包括关于取消监事会及修订《公司章程》的议案和关于修订公司部分治理制度的议案。上述议案已于2025年7月24日召开的公司第十一届董事会第十次会议审议通过。股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会。登记时间：2025年8月7日9:00-16:00，地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室。联系人：董秘办，电话：021-57698031，邮箱：600851@haixin.com。特此公告。上海海欣集团股份有限公司董事会2025年7月26日。