（原标题：董事会战略委员会工作细则）
上海能辉科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年7月修订）旨在适应公司战略发展需求，提高发展规划水平和投资决策质量，完善公司治理结构。该细则规定，战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责研究并提出中长期发展战略和重大投资决策建议，向董事会负责。委员会成员至少三名董事组成，其中至少一名为独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。
战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查，并处理董事会授权的其他事宜。委员会主任负责召集和主持会议，签署文件并向董事会报告工作。
决策程序包括公司管理层审议上报的重大投资项目，战略委员会研究审议后提交董事会审议。议事规则方面，会议根据需要适时召开，应提前三天通知委员，特殊情况可即时通知。会议由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。委员对会议内容负有保密义务。
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