（原标题：关于修订公司部分制度的公告）
证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-038 山东百龙创园生物科技股份有限公司关于修订公司部分制度的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2025年7月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次股东大会审议批准。鉴于公司的董事会人数拟做调整、取消监事会及监事设置、《公司章程》拟做修订，公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况，对公司部分制度进行修订。修订的制度包括：股东会议事规则、董事会议事规则、股东会网络投票管理制度、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度、独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度、重大信息内部报告制度。修订后的制度于同日在上海证券交易所网站予以披露。特此公告。山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会2025年7月25日。
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