（原标题：常州时创能源股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告）
证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-038
常州时创能源股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2025年7月24日召开，会议由董事长符黎明先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名徐春先生为非独立董事候选人，任期至第二届董事会届满之日止，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举方敏先生为薪酬与考核委员会委员，任期至第二届董事会届满之日止。
审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》相关条款，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，推动公司治理制度符合最新法律法规要求，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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