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百龙创园: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-07-24 20:42:46

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

山东百龙创园生物科技股份有限公司将于2025年8月11日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室。会议将审议六项议案：调整公司董事会人数，取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》，修订公司章程并授权办理工商登记，修订公司部分制度，董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事。董事会人数由9名调整为7名，非独立董事人数由6名调整为4名，独立董事人数仍为3名。取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。修订的制度包括股东会议事规则、董事会议事规则等十项。拟选举窦宝德、安莲莲、崔宏宇为非独立董事，牛强、邢志良、宿玲恰为独立董事。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月11日9:15-15:00。

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