（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-045 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2025年7月21日以书面、电子邮件及电话等方式送达全体董事，并于2025年7月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参会董事9人，其中Florian Then先生、Joel Chan先生、王建新先生、梁永晔先生、吴学斌先生、孙超先生以通讯方式参会。会议由董事长熊小川先生召集并主持，符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定。
会议审议并通过了两个议案：一是《关于调整公司及控股子公司预计担保额度的议案》，同意增加担保对象并调整公司及控股子公司向全资子公司提供的预计担保额度，累计提供最高不超过人民币18亿元或等值外币金额的担保，具体内容详见巨潮资讯网相关公告，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议；二是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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