华海药业: 浙江华海药业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要

（原标题：浙江华海药业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

浙江华海药业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年7月18日下午三点以通讯方式召开，应到会独立董事三人，实际到会三人，会议由独立董事邓川先生主持，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过了两项决议：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。决议指出，公司募集资金投资项目“制剂数字化智能制造建设项目”的延期是基于项目实施的客观实际和经营需要作出的审慎决定，仅涉及项目进度调整，不涉及投资内容、用途、总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。决议认为，公司募投项目“浙江华海生物科技有限公司ADC产业化技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。

独立董事：李刚、王学恭、邓川，日期：2025年7月18日。