华锡有色: 广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第十九次会议（临时）决议公告内容摘要

（原标题：广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第十九次会议（临时）决议公告）

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-042 广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第十九次会议（临时）于2025年7月24日以通讯方式召开，应出席董事9名，实到9名。会议由董事长张小宁先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过三项主要议案。

一是审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意取消监事会，并由董事会审计委员会行使监事会部分职权，提交股东会审议。

二是审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司制订及修订部分制度的议案》，涉及20项子议案，涵盖股东大会议事规则、董事会议事规则、各委员会实施细则、独立董事工作制度等多项制度修订，均同意提交股东会审议或经相应委员会审议通过。

三是审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司选聘2025年度会计师事务所的议案》，同意选聘北京国富会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，费用分别为60万元和30万元，提交股东会审议。

四是审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年度工资总额结算方案及2025年工资总额考核方案〉的议案》，经董事会薪酬与考核委员会审议通过。