中航机载: 中航机载第八届董事会2025年度第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：中航机载第八届董事会2025年度第五次会议决议公告）

中航机载系统股份有限公司第八届董事会2025年度第五次会议通知及会议资料于2025年7月21日送达各位董事，会议采取通讯表决方式，表决截止时间为2025年7月24日12时，应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开符合相关规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。公司拟继续使用不超过人民币13亿元募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品，授权有效期自2025年7月27日起12个月内有效，资金可滚动使用。与会董事全票通过该议案。

二、关于审议放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案。中航成飞股份有限公司拟将其持有的陕西华燕航空仪表有限公司20%股权通过非公开协议增资至其全资子公司中航电测仪器（西安）有限公司，公司放弃优先受让权，不影响公司对陕西华燕的持股比例及控股地位。与会董事4票赞成，关联董事回避表决。

三、关于审议增补公司非独立董事的议案。提名胡林平、李子达为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。与会董事全票通过该议案。

四、关于审议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。公司拟定于2025年8月12日上午9时30分召开第二次临时股东大会。与会董事全票通过该议案。