（原标题：第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告）
广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第三十次（临时）会议于2025年7月24日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年7月21日通知各位董事。会议应到董事13名，实到董事13名。
会议审议通过了两个议案。一是《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》，同意公司向赣州赣康高速公路有限责任公司借入不超过4500万元的无担保贷款，用于补充营运资金。借款期限为公司实际收到贷款之日起1年，年利率2.6%，到期一次性偿还本金和利息，公司可无条件提前偿还全部或部分贷款本息。该议案属于关联交易，但不涉及关联董事回避表决的情况，表决结果为赞成13票，反对0票，弃权0票。
二是《关于设立董事会办公室及安全生产监督管理部的议案》，同意设立董事会办公室并与证券事务部合署办公，同时在公司本部设立安全生产监督管理部，表决结果为赞成13票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议及独立董事第七次专门会议记录。广东省高速公路发展股份有限公司董事会于2025年7月25日发布此公告。
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