秦川物联: 内部审计管理制度（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：内部审计管理制度（2025年7月））

成都秦川物联网科技股份有限公司内部审计管理制度旨在规范公司内部审计工作，提高审计质量，防范和控制风险，增强信息披露可靠性，保护投资者权益。制度适用于公司及控股子公司、分公司和具有重大影响的参股公司。董事会负责内部控制制度的制定和执行，下设审计委员会监督评估内部审计工作。审计部为日常办事机构，负责检查监督内部控制和财务信息真实性完整性。内部审计活动应独立，人员需具备专业知识且恪守职业道德。审计部主要职责包括检查评估内部控制有效性、审计财务资料合法性合规性真实性完整性、协助建立反舞弊机制、定期报告审计进展和发现的问题。审计部拥有要求报送资料、审核凭证、调查事项、制止违规行为等权利。内部审计范围涵盖财务审计、内部控制审计、专项审计和后续跟踪审计等内容。审计工作程序包括编制年度审计计划、发送审计通知书、获取审计证据、编制审计工作底稿、进行结果沟通、编制审计报告和实施后续审计。内部审计档案需妥善管理和保存，对违规行为有相应奖惩措施。制度由董事会负责解释并审议通过后实施。

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