秦川物联: 董事会议事规则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年7月））

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。董事会由5至9名董事组成，其中独立董事占三分之一以上，至少包括1名会计专业人士。董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事会设立审计委员会、战略与发展、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知应提前10日发出，临时会议通知不迟于3日前。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。涉及关联交易等特定事项时，相关董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。本规则经股东会审议批准后生效。

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