（原标题：王府井第十一届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－055 王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年7月23日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长白凡主持，符合相关法律和公司章程规定。会议审议并通过了以下议案：1. 关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案，关联董事尚喜平回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；2. 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；3. 关于修订《股东会议事规则》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；4. 关于修订《董事会议事规则》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；5. 关于调整董事会专门委员会职能并修订实施细则的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；6. 关于修订《募集资金管理办法》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；7. 关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。会议决定于2025年8月8日下午14:00召开2025年第三次临时股东大会。相关公告详见《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
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