振德医疗: 振德医疗第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：振德医疗第三届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：603301 证券简称：振德医疗公告编号：2025-020

振德医疗用品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年7月23日召开，审议通过多项议案。会议主要内容包括：选举第四届董事会非独立董事候选人鲁建国、沈振芳、徐大生、沈振东、李婕；选举独立董事候选人倪崖、李生校、朱茶芬；制定第四届董事薪酬方案，非独立董事和独立董事津贴均为15万元/年（含税）；取消监事会、变更注册资本、增加经营范围并修订公司章程；制定和修订公司治理制度，共30项制度，其中11项需提交股东大会审议；修订公司第一期员工持股计划草案及其摘要、管理办法；回购第一期员工持股计划未解锁股份615667股；变更部分回购股份用途为注销并减少注册资本；继续购买董事、高级管理人员责任险；决定召开2025年第一次临时股东大会。会议应出席董事9名，实际出席9名，决议合法有效。