ST中装: 第五届董事会第二十八次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十八次会议决议的公告）

证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2025-084 债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年7月23日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主持，部分监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。为保护可转换公司债券持有人利益，优化资本结构，支持公司长期发展，提议对“中装转2”转股价格进行向下修正。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，持有“中装转2”的股东应回避表决。

二、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。公司拟于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会，地点为深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

备查文件包括第五届董事会第二十八次会议决议。特此公告。深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2025年7月23日。