（原标题：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告）
深圳广田集团股份有限公司于2025年7月22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据最新法律法规及公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》修订内容主要包括：取消监事会相关条款，调整法定代表人规定，优化股东会和董事会职权，明确关联交易、利润分配等具体条款。此外，修订后的章程还增加了审计委员会的职责，明确了独立董事的任职条件和职责，强化了内部审计制度和内部控制评价机制。修订后的《公司章程》全文将在巨潮资讯网披露，本次修订尚需提交公司股东大会审议，审议通过后公司将办理工商变更登记等相关事宜。备查文件为公司第六届董事会第八次会议决议。深圳广田集团股份有限公司董事会，二〇二五年七月二十四日。
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