（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
湖北平安电工科技股份公司将于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为9:15-15:00。会议地点为湖北省咸宁市通城县通城大道242号平安电工会议室。股权登记日为2025年8月5日。
会议审议事项包括：1. 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；2. 关于补选第三届董事会独立董事的议案；3. 关于修订及新增公司部分管理制度的议案（需逐项表决）。其中，议案3包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》及《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度》。
登记时间为2025年8月7日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。法人股东需提供法定代表人身份证明、营业执照复印件、持股凭证等；个人股东需提供身份证、持股凭证、证券账户卡等。异地股东可通过信函或邮件方式登记。联系人：卢拓宇，联系电话：0715-4637899，电子邮箱：IR@pamica.com.cn。
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