（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）
湖北平安电工科技股份公司第三届董事会第七次会议于2025年7月23日召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长潘协保主持。会议审议通过以下议案：一是《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》，授权董事会及授权人员办理工商登记变更和章程备案事宜，该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。二是《关于修订及新增制定公司部分管理制度的议案》，修订《股东大会议事规则》等制度并新增制定部分管理制度，部分制度需提交股东大会审议。三是《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，提名方国兵为独立董事候选人，接替董丽颖女士职务，该议案需提交股东大会审议。四是《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月8日下午14:30召开。五是《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专户的议案》，该事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金使用效率。会议决议及提名委员会决议作为备查文件。
首页
微信公众号
证券之星APP
