广田集团: 第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）

深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年7月22日召开，会议由副董事长范志全先生主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意提交2025年第二次临时股东大会审议。根据相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意提交2025年第二次临时股东大会审议。修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网。

3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意提交2025年第二次临时股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

4. 审议通过《关于2024年度公司内审工作总结及2025年度内审工作计划的议案》。

5. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月8日14:30召开2025年第二次临时股东大会。《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。