（原标题：第五届董事会第十七次临时会议决议公告）
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-062
中化岩土集团股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议于2025年7月23日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会议室以现场与通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长刘明俊先生召集并主持，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过了关于取消召开2025年第三次临时股东会的议案，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对。根据公司融资工作统筹安排，公司计划通过其他渠道获取融资，取消原定相关发行计划。经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2025年7月28日召开的2025年第三次临时股东会，关于本次股东会取消审议议案，后续公司将根据实际情况另行履行相关审议程序。
《关于取消召开2025年第三次临时股东会的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
中化岩土集团股份有限公司董事会2025年7月23日
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